Sistema de verificación de riesgos

Esta solución está orientada a verificar y vigilar la existencia de situaciones jurídicas, reputacionales y financieras que puedan significar un riesgo en la relación contractual con diferentes grupos de interés. Para ello Konfirma® se encarga de:

• - Proveer alertas tempranas sobre lavado de activos, financiación de terrorismo  y actividades ilícitas (SARLAFT).
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• - Identificar cambios en la situación jurídica de un tercero tales como multas, embargos, sanciones y liquidaciones.
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• - Monitorear el comportamiento de indicadores financieros y crediticios de un tercero.
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Información obtenida de Konfirma

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